Nederland, witwasparadijs: meer dan 10 miljard euro wordt ieder jaar in ons land witgewassen
Maar liefst 13.000 bankmedewerkers hebben er een dagtaak aan om ‘verdachte transacties’ op te sporen en ondertussen heeft ook het Openbaar Ministerie (OM) de handen vol aan witwascriminelen. Het demissionaire kabinet wil daarom actie en komt met maatregelen om het witwascriminelen moeilijker te maken.
Naar schatting wordt er jaarlijks voor ongeveer 13 miljard euro crimineel geld witgewassen in Nederland, meldde de Nederlandsche Bank, een van de toezichthouders op witwassen al eerder. Omgerekend gaat het om 1 tot 2 procent van de totale Nederlandse economie.
Luister de podcast:
De demissionaire ministers Van Weyenberg (Financiën) en Yeşilgöz (Justitie) willen om die reden een verbod op contante betalingen boven de 3.000 euro. Die maatregel kan volgens hen ervoor zorgen dat witwascriminelen op andere gedachten worden gebracht. De cashlimiet is onderdeel van het wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’, die al sinds 2019 wordt voorbereid. Dat wetsvoorstel kreeg kritiek van onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), omdat er te veel privacyrisico’s aan de wet zouden kleven, en werd mede daarom controversieel verklaard.
Corvee
Ondertussen hebben banken hun handen vol aan het controleren van verdachte transacties. “Het voelt soms weleens als corvee doen voor de overheid”, geeft Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, toe in WNL Haagse Lobby. Van der Laan zou dan ook graag zien dat opsporingsinstanties meer informatie met banken delen over verdachte personen. “Dan kan je gerichter zoeken.”
Tekst gaat verder onder de X.
Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, is helder over het melden van verdachte transacties: “Dan help je als bank de opsporingsdiensten, doen we graag.” Maar liever ziet ze het andersom; dat opsporingsdiensten delen om wie het gaat. #WNL pic.twitter.com/6ig5hXSgZZ
— WNL Haagse Lobby (@WNLHaagseLobby) April 22, 2024
Gegevens uitwisselen
Michiel Zwinkels, hoofdofficier van het Functioneel Parket van het OM, ziet zeker heil in de plannen van Weyenberg en Yeşilgöz, maar bespeurt een nog prangender probleem. Als voorbeeld noemt hij vakantieparken. “Op vakantieparken wordt heel veel heel makkelijk witgewassen en dat komt omdat instanties niet over elkaars gegevens beschikken.” De gemeente kan bijvoorbeeld de belasting niet inzien en de bank kan weer niet in de papieren van de gemeente kijken. “Daar zijn echt nog heel veel stappen in te behalen.”
Michiel Zwinkels. Hoofdofficier van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie, ziet dat het in de aanpak van witwaspraktijken nog vaak misgaat met het uitwisselen van gegevens tussen instanties: “Hierin kunnen we echt nog wel stappen zetten.” #WNL pic.twitter.com/Ij11oVuahJ
— WNL Haagse Lobby (@WNLHaagseLobby) April 22, 2024
Lees ook:
Door: Floortje van Gameren
Maak nu het verschil. Het telt. Word lid van WNL. Klik hier
Huisartsentekort neemt in rap tempo toe
Overvolle wachtkamers en huisartsen die niet aan de vraag kunnen voldoen. De harde realiteit, met een toenemend tekort aan huisartsen. Kunnen wij straks überhaupt nog voor onze problemen naar de huisarts?
Kijk zaterdag om 22.00 uur naar Stand van Nederland: Generatie Next op NPO 2.
Vrouwen in de maritieme sector
Deze week is In de Kantine voor de tweede keer te gast bij Saam aan de Maas in Rotterdam. Presenatoren Jill Bleiksloot en Wieger Hemmer ontvangen daar:
- Thecla Bodewes runt als zakenvrouw een scheepswerf met vier vestigingen in het noorden van het land;
- Marja Tiemens-Idzinga is te gast over vrouwen in de maritieme sector;
- Ad van den Dool schreef het boek ‘Papa Blanca’ over de belangrijkste criminele koppelbaas in Nederland in de jaren 70;
- Politiek verslaggever van RTL Nieuws Floor Bremer weet hoe het nu verder gaat in Den Haag;
- Marcel Verreck heeft weer een column voor ons.
VVD-leider Dilan Yeşilgöz heeft tijdens de onderhandelingen aan de formatietafel regelmatig het gevoel gehad dat de gesprekken zouden stuklopen. “Ik heb vaak gedacht: dit wordt…
Lees meerVoor rechercheurs is het meestal niet mogelijk om met zekerheid gedetailleerde DNA-sporen vast te stellen op een plaats delict. Als het aan lector aan de…
Lees meerDe plannen op het gebied van misdaadbestrijding is evenwichtig verdeeld tussen PVV, NSC, VVD en BBB. Dat valt te lezen in het hoofdlijnenakkoord dat donderdag…
Lees meerBij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn vrijdag beduidend minder klachten (20.000) binnengekomen dan in de voorgaande dagen. Toch is het totaal van 220.000…
Lees meerDe Gelderse gemeente Nijkerk gaat voorlopig niet zoeken naar een opvanglocatie voor asielzoekers. Aanleiding is het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB hebben bereikt….
Lees meerDe Slowaakse minister-president Robert Fico ligt nog altijd op de intensive care, meldt zijn regering. Eerder deze week werd gemeld dat hij de aanslag op…
Lees meerDe uitleveringsprocedure van voetballer Quincy Promes in Dubai loopt nog, melden advocaten Sophie Hof en Robert Malewicz in een verklaring. Een rechter in Dubai zal…
Lees meerVanaf 2025 hoeft de post mogelijk niet meer binnen 24 uur te worden bezorgd, maar binnen 48 uur. Dat meldt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken)…
Lees meerDe Eritreeërs die terechtstaan voor de rellen rond zalencentrum Opera in Den Haag op 17 februari, ontkennen dat het hun bedoeling was om geweld te…
Lees meerHet dieptepunt op de nieuwbouwmarkt lijkt voorbij. In 2023 is het aantal verkochte nieuwbouwwoningen licht gestegen. Ook zijn er in het vierde kwartaal van 2023…
Lees meerIn de Rotterdamse haven heeft de politie afgelopen week 38 mensen opgepakt voor drugsgerelateerde zaken. Het gaat om 37 zogeheten uithalers en een vrachtwagenchauffeur, meldt de…
Lees meerHet Olympisch vuur komt steeds dichterbij Parijs. Elke vrijdag zet Goedemorgen Nederland een atleet va Team NL in het zonnetje. De 25-jarige bokser Chelsey Heijnen…
Lees meerWie de premier ook wordt, hem of haar staat “een enorme uitdaging” te wachten, stelt vervangend fractievoorzitter van D66 Jan Paternotte in het radioprogramma Sven op…
Lees meerDeze week is WNL In de Kantine voor de tweede keer te gast bij Saam aan de Maas in Rotterdam. Jill Bleiksloot en Wieger Hemmer ontvangen daar: Thecla…
Lees meerVitesse zal vandaag met zwetende handen het oordeel van de licentiecommissie afwachten. Mag de club blijven bestaan of valt het doek na 132 jaar voor…
Lees meer