FIOD doet onderzoek naar miljoenenfraude met online gokken
Redactie
•
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD doet onderzoek naar een miljoenenfraude met online gokken. Dat meldt de organisatie vandaag.
Dinsdag zijn in de Limburgse gemeente Peel en Maas een 41-jarige man en een 36-jarige vrouw aangehouden op verdenking van het witwassen van ruim twee miljoen euro.
De man wordt ook verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte. Mogelijk heeft de verdachte onder valse voorwendselen onlinecasino’s bedragen laten uitbetalen. Deze bedragen zijn vervolgens witgewassen, vermoedt de FIOD.
De opsporingsdienst kwam het stel op het spoor met restinformatie uit een andere FIOD-onderzoek.
LEES OOK: Meer fraude met Schipholpas, overheid start een campagne