Oprichter Loterijverlies aangehouden op verdenking van belastingfraude en verduistering van 2,8 miljoen
Loterijverlies BV-oprichter Ferdy R. is door de fiscale opsporingsdienst FIOD aangehouden. De ondernemer wordt verdacht van belastingfraude en verduistering van 2,8 miljoen euro, meldt De Telegraaf.
De verdachte is aangehouden in Alkmaar.
R. startte in 2008 met een strafprocedure tegen de Staatsloterij. De organisatie had tussen januari 2000 en december 2007 geadverteerd met onjuiste winkansen.
Britse Eilanden
Gedupeerden betaalden geld aan de stichting, wat door oprichter R. grotendeels werd weggesluisd naar brievenbusfirma's op de Britse Eilanden. Dit leidde tot reuring onder deelnemers, waarna via de rechter R. werd afgezet als bestuurder.
Van het geld, dat via een vennootschap weer terug naar Nederland zou zijn gevloeid, zou R. een villa hebben gekocht.