Ruim een miljard Libanees drugsgeld witgewassen via Nederlandse autohandelaren
De afgelopen vijf jaar is ruim een miljard euro aan Libanees drugsgeld via bendes uit Berlijn witgewassen middels de in- en verkoop van Nederlandse ex-leaseauto’s, zo meldt De Telegraaf. De Nederlandse autohandelaren verkochten op papier duizenden auto’s aan kleine autobedrijfjes in het Oostblok en Portugal, terwijl de wagens direct op de trein richting Berlijn werden gezet waar ze door de criminelen werden doorverkocht aan particulieren.
In ruil voor deze diensten ontvingen de Nederlandse handelaren grote sommen contant (drugs)geld dat in de boeken werd verwerkt als ogenschijnlijk normale transacties. Een van deze geldtransporten werd al eerder onderschept door de Nederlandse recherche, waarna een onderzoek werd ingesteld.
Grootschalige politieactie
Maandagochtend is door de fiscale opsporingsdienst FIOD en de Nationale Politie een grootschalige politieactie opgezet om de witwaspraktijk verder bloot te leggen. Negen bedrijfspanden van vier autohandelaren en zes woningen werden doorzocht, waarna vijfhonderd auto’s – die op het punt stonden op getransporteerd te worden – in beslag werden genomen. Ook werd beslag gelegd op 350.000 euro en 25 bankrekeningen. Er is vooralsnog niemand aangehouden.
Btw-fraude: Belastingdienst heft 21 miljoen euro na
Volgens het Functioneel Parket, een aftakking van het Openbaar Ministerie die zich specifiek richt op het bestrijden van grote fraudes, stopt het daar niet. De autohandelaren worden eveneens verdacht van grootschalige btw-fraude, waardoor de Belastingdienst de afgelopen twee jaar 21 miljoen euro aan zich voorbij zag gaan. De betrokken autobedrijven kunnen een naheffing verwachten.
Door: Redactie
Maak nu het verschil. Het telt. Word lid van WNL. Klik hier
OM-topman Rinus Otte bij Rick Nieman
De zondag begint met Rick Nieman. Met nieuws, brandende kwesties en prominente gasten. Zoals
- JA21-fractievoorzitter Joost Eerdmans over de formatie en het Britse asielplan;
- Oud-Kamerlid Sharon Gesthuizen over de formatie en de Haagse politiek;
- OM-topman Rinus Otte over zijn boek ‘De troost van gebrekkig strafrecht’
- Leraar Ton van Haperen over wat Nederland kan leren van het Franse onderwijs;
- Techjournalist Ben van der Burg over het succes van techbedrijf ASML.
Anton Kotte verloor 10 jaar geleden zijn zoon, schoondochter en kleinzoon bij de MH17-ramp. Hij en honderden andere nabestaanden zitten nog altijd vol met vragen…
Lees meerDe politie heeft meer dan honderd mensen opgepakt tijdens de demonstratie van Extinction Rebellion (XR) zaterdagmiddag in Amsterdam. Volgens een woordvoerster van de politie zijn…
Lees meerDe doses vaccin tegen het blauwtongvirus voor schapen en runderen die in mei komen, zijn niet genoeg voor alle dieren, meldt LTO zaterdag. Begin mei…
Lees meerBij een aanrijding op de snelweg A59 ter hoogte van Nuland (Noord-Brabant) is zaterdagmiddag een spookrijder overleden. Het slachtoffer is een 67-jarige vrouw uit Sint-Michielsgestel….
Lees meerKoning Willem-Alexander is dankbaar dat hij Koningsdag dit jaar in Emmen heeft mogen vieren. “Emmen is een hele sterke stad waar je graag wilt wonen,…
Lees meerHet is druk op Schiphol tijdens de eerste zaterdag van de meivakantie, meldt een woordvoerster van de luchthaven. De rijen zijn iets langer dan normaal,…
Lees meerDe politie is zaterdag aan het begin van de middag begonnen met het beëindigen van de demonstratie van Extinction Rebellion (XR). Een groep van ruim…
Lees meerJe vindt ze niet alleen in de supermarkt, maar ook in studentenhuizen, garages en soms in de sloot: winkelwagentjes. Zo’n karretje meenemen naar huis lijkt…
Lees meerVVD-leider Dilan Yeşilgöz ging vorig jaar de fout in toen zij met cijfers kwam over nareizigers die feitelijk onjuist zijn. “Later bleek uit cijfers dat…
Lees meerPolitiek Den Haag hield zijn adem in deze week. Zou PVV-leider Geert Wilders in Hongarije de formatie opblazen? “Dat is duidelijk niet uitgekomen”, zegt politiek…
Lees meerKoning Willem-Alexander blaast op Koningsdag 57 kaarsjes uit. Het feestje viert hij dit jaar met zijn familie in Emmen. Maar daar wordt hij steevast vergezeld…
Lees meerHet Openbaar Ministerie eiste vrijdag in de rechtbank van Utrecht een celstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, tegen Sanne S. De 34-jarige vrouw…
Lees meerOok deze zaterdag kan je weer luisteren naar een gloednieuwe uitzending van WNL In de Kantine. Fidan Ekiz en Wieger Hemmer ontvangen de volgende gasten…
Lees meerDiep in het Franse platteland ligt het plaatsje Luzy, een dorp dat op sterven na dood was. Ondanks dat mensen die op zoek zijn naar…
Lees meerBijna alle burgemeesters in Nederland spreken zich in een open brief uit tegen opkomend antisemitisme. De gemeente Amsterdam komt vrijdag naar buiten met de brief,…
Lees meer