Nederlandse bedrijven onbewust deel van Deens witwasnetwerk

Ruim honderd Nederlandse bedrijven, waaronder zuivelproducenten FrieslandCampina en Ausnutria, ontvingen de afgelopen jaren voor miljoenen euro’s aan betalingen uit een Deens witwasnetwerk. Dat blijkt uit 3400 banktransacties die het Deense onderzoeksjournalistieke tv-programma Money Hunters (Pengejaegerne) van Deense autoriteiten kreeg en deelde met onderzoeksplatform Investico en Argos. Dat schrijft Trouw.

De betalingen kwamen oorspronkelijk vooral vanuit het Midden-Oosten, waar de Nederlandse bedrijven klanten hebben. Maar de klanten uit Libanon, Syrië of Irak betaalden niet rechtstreeks voor hun leveringen van melkpoeder, duivenvoer of landbouwmachines uit Nederland. Zij gebruikten een vorm van ondergronds bankieren die via Denemarken liep.

FrieslandCampina en andere bedrijven konden weten dat er iets niet de haak was: zij werden immers niet direct door hun klanten betaald, maar door een onbekend bedrijf uit een heel ander land. In totaal ontvingen Nederlandse bedrijven voor 7,3 miljoen euro van de Deense bedrijfjes.