main-logo NPO Start
Steun WNL Steun WNL Steun WNL
Het Onderzoeksbureau - 4 november 2022 — 06:00

Holland Casino houdt extra toezicht op Georgische bendes

De beveiligingscentrale van Holland Casino houdt Georgische bendes extra in de gaten, vertellen securitymanagers André Treur en Jan Luiken in de NPO Radio 1-podcast Het Onderzoeksbureau van Omroep WNL. De zogenoemde bendes staan bekend om oplichtingspraktijken en het gebruik van valse identiteiten bij casino’s in heel Europa. Door kansspelen te manipuleren hopen ze forse geldbedragen te winnen.

‘Criminelen worden professioneler’

“We worden altijd wel een of twee keer per jaar vereerd met hun bezoek”, vertelt André Treur, regiomanager Security & Compliance bij Holland Casino. Vanuit het Security Observation Center (SOC) controleren observers via een live videoverbinding de gokactiviteiten in 14 verschillende vestigingen. Georgische bendes hebben specifiek hun aandacht, leggen ze uit, want deze rondreizende criminelen worden steeds professioneler.

Zo probeerden ze in een eerder bezoek aan Holland Casino controle te krijgen over de roulettetafel. “Ze hebben getracht de cilinder te manipuleren en hoopten daarmee te bepalen waar de kogel zou vallen”, legt Treur uit. Medewerkers van het SOC konden de bende tijdig signaleren en er werd ze een entreeverbod opgelegd. Met zo’n verbod kunnen spelers geen enkel casinofiliaal in Nederland meer betreden.

Valse identiteit

Toch lukt het bendeleden daarna vaak weer om alsnog binnen te komen. Jan Luiken, manager van het SOC, legt uit dat valse identiteiten hier een belangrijke rol bij spelen en lastig zijn te herkennen. Treur vult aan: “Ze leven in de criminele wereld dus de documenten die zij hebben zijn echt, alleen staat er een andere naam op. En het is heel lastig dat te herkennen en onderkennen.” Luiken: “Sommigen gebruiken wel zeven aliassen.”

Entreeverboden

Daarentegen blijven entreeverboden een eerste hulpmiddel. In de eerste helft van dit jaar legde Holland Casino ruim 1.300 verboden op, waarvan 182 onvrijwillig. Dat doet de organisatie niet alleen bij spelers die verdacht worden van manipulatie, maar ook wanneer signalen van witwassen worden opgemerkt of als een speler tegen zichzelf beschermd moet worden in het kader van het preventiebeleid. Er zijn volgens Treur 16 zogeheten anti-witwaswijzers die reden zijn voor nader onderzoek naar de afkomst van het geld. “Bijvoorbeeld verfsporen en als iemand met briefjes van 500 binnenkomt.”

Aan de hand van verschillende anti-witwaswijzers worden handelingen en personen dus gecontroleerd. Vermoedens van witwassen worden vervolgens doorgegeven aan de Financial Intelligence Unit (FIU). In de eerste helft van dit jaar zijn door Holland Casino meer dan 3.000 vermoedens van witwassen gemeld.

Gokverslaving

Ook tekenen van een gokverslaving gaan niet ongemerkt aan de securitymanagers voorbij. Als iemand zich nerveus of agressief gedraagt, of Holland Casino met meer regelmaat begint te bezoeken, beoordelen zij of vervolgstappen nodig zijn. Luiken: “Vaak voeren we interventiegesprekken. In zo’n gesprek proberen we spelers echt een spiegel voor te houden en te confronteren met hun eigen gedrag.”

In een aantal gevallen leidt zo’n gesprek tot daadwerkelijke maatregelen: “Dan nemen wij de beslissing dat de gast ons tijdelijk of voor een langere periode niet meer kan bezoeken en leggen we een entreeverbod op”, legt Treur uit. Als er echt sprake is van problemen kan Holland Casino een speler ook onvrijwillig aanmelden bij het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks). In het register staan meer dan 20.000 personen ingeschreven.

Het Onderzoeksbureau is een podcast van Omroep WNL, waarin journalisten Sandra van den Heuvel, Noa van Oostrom, Onno den Hollander en Kim Bergsma elke twee weken duiken in de wereld van misdaad of misstanden. De vierenveertigste aflevering van Het Onderzoeksbureau over Holland Casino is te beluisteren via je favoriete podcastapp. 

Door: Floortje van Gameren

Maak nu het verschil. Het telt. Word lid van WNL. Klik hier

Podcast: Het Misdaadbureau

Wie snel wat kilo’s kwijt wil of spiermassa wil kweken, kan terecht op de zwarte markt waar een levendige handel bestaat in illegale, gevaarlijke afslankpillen en anabolen. Een zeer lucratieve business voor criminelen. Lopen dealers vaak tegen de lamp? En welk risico nemen de gebruikers? Presentator Maaike Timmerman gaat in gesprek met:

  • Martin Kooijman van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
  • Hoogleraar Sport en Techt Marjan Olfers
  • Onderzoeksjournalist van WNL Sandra van den Heuvel duikt in de cijfers en probeert zelf illegale afslankthee te kopen.

Luister nu naar de podcast!

Elke vrijdag tussen 19.00 en 20.00 uur

WNL Haagse Lobby Podcast

Wordt 2023 het jaar van de stakingen? Verschillende beroepsgroepen legden hun werk dit jaar al neer en lang niet alle cao-onderhandelingen komen tot een goed einde. Moeten we vrezen voor Franse toestanden of is de temperatuur in de Polder nog te bekoelen? Martijn de Greve bespreekt het met:

  • Directeur van werkgeversvereniging AWVN Raymond Puts
  • Vicevoorzitter van de FNV Zakaria Boufangacha
  • Hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp

Te beluisteren via je favoriete podcast-app.

Kabinet onderzoekt ‘Vliegende Brigade’ voor opruimen drugsafval

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) onderzoekt of het mogelijk is een speciale ‘vliegende brigade’ op te richten om boeren en tuinders te helpen bij…

Lees meer

Advocaat: De Mos is totaal niet rijk geworden, dus geen corruptie

De Haagse oud-wethouder Richard de Mos is totaal niet rijk geworden van de contacten met bevriende ondernemers, en dat bewijst dat er geen sprake is…

Lees meer

Hof geeft Volt gelijk: partij mocht Gündoğan uit fractie zetten

Het gerechtshof in Amsterdam geeft Volt in hoger beroep gelijk: de partij mocht Nilüfer Gündoğan wel degelijk uit de Tweede Kamerfractie zetten. Partijleider Laurens Dassen…

Lees meer

OM verdenkt tieners van doodslag in vereniging Haagse snackbarbaas

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de tieners die eerder zijn opgepakt voor het doodsteken van een Haagse snackbareigenaar van doodslag in vereniging en openlijke geweldpleging….

Lees meer

Rode Kruis en Islamitische Stichting Nederland ontvangen ruim 3 miljoen euro aan donaties voor slachtoffers aardbevingen

Op Giro 7244 is in iets meer dan 24 uur meer dan 2 miljoen euro gedoneerd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en…

Lees meer

EU-experts: Russische nepnieuwscampagne lijkt op aanloop invasie

Rusland heeft, net als in de aanloop naar eerdere grote offensieven, de verspreiding van misleidende informatie over Oekraïne opgevoerd. Die waarneming van EU-deskundigen baart zorgen,…

Lees meer

Erdogan kondigt noodtoestand af, dodental Turkije en Syrië boven de 5000

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft een noodtoestand van drie maanden afgekondigd voor de tien provincies die zijn getroffen door de aardbevingen van maandag….

Lees meer

ACM doet onderzoek bij Vattenfall, Eneco en Essent naar administratie prijsplafond

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft dinsdag onderzoek gedaan bij energieleveranciers Vattenfall, Eneco en Essent. Tijdens de bezoeken aan de bedrijven wil de toezichthouder…

Lees meer

Renske Leijten: nieuwe toeslagenbelofte regering heel ernstig

De belofte van staatssecretaris Aukje de Vries (VVD) dat voor 90 procent van de slachtoffers van het toeslagenschandaal beoordeeld moet zijn of zij recht hebben…

Lees meer