Tekstgrootte
Artikel delen
  • Gekopieerd

‘Nederland moet strenger toezien op witwasconstructies’

Redactie

Nederland moet strenger zijn voor financiële instellingen en andere sectoren die een rol spelen in het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Dat schrijft een internationale waakhond in een rapport dat minister van Financiën Sigrid Kaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ook moet Nederland kijken of het toezicht aangescherpt kan worden en of er misschien strengere straffen moeten komen voor witwassen.

De Financial Action Task Force (FATF) schrijft in een rapport dat Nederland over het algemeen goede resultaten boekt als het gaat om het bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme. Toch is het nog te makkelijk om constructies op te tuigen met bedrijven of andere rechtspersonen die voor criminele doeleinden worden gebruikt. Het toezicht is op zichzelf kundig, maar soms te vrijblijvend en te veel gebaseerd op informele afspraken en waarschuwingen. De straffen voor witwassen zijn bovendien zo laag dat criminelen zich daardoor niet laten afschrikken.

Een van de problemen is dat het lang niet altijd duidelijk is wie uiteindelijk een belang heeft bij een bepaalde constructie met bedrijven, stichtingen of andere organisaties. Eigenlijk moet die informatie over de zogenoemde 'ultimate beneficial owner' (UBO) in een register bij de Kamer van Koophandel worden vastgelegd, maar toen de FATF in Nederland kwam kijken bleek dat maar voor 27 procent gedaan te zijn. Daarvoor worden dan ook nauwelijks straffen opgelegd. Tevens is volgens de FATF nog nooit een bedrijf betrapt bij het doorgeven van valse gegevens.

'Andere opsporingsmethode nodig om witwassers op te sporen'

Witwas-expert Joras Ferwerda pleitte eerder in het economisch onderzoeksprogramma van WNL Stand van Nederland: Generatie Next voor een andere opsporingstechniek. Volgens hem handelt de politie nu vooral reactief als het gaat om witwaszaken. "Waarom gaat een politieman niet gewoon op kantoor zitten om in de systemen te kijken wie er nu opvallend gedrag hebben. Waar zijn de jongens die achter de schermen zitten?”

Ook misdaadverslaggever Jan Meeus is het daarmee eens. “Je kunt beter alle energie die nu gericht wordt op de drugshandel, richten op hoe een verdachte zijn geld precies heeft verstopt”, zegt hij. “Niet: ‘Kunnen we hem linken aan een drugstransport van 10.000 kilo cocaïne?’, maar: ‘We weten dat hij actief is in de drugshandel, hoe heeft hij zijn vermogen gestopt?’ De vraag is wat er dan gebeurt”, zegt Meeus. “Je ziet altijd dat die vraag aan het eind gesteld wordt, maar je moet daar mee beginnen.”

Is Generatie Next zich ervan bewust dat hun drugsgebruik een directe oorzaak is van witwasserij? Hoe werkt het precies? Jill Bleiksloot zocht het uit in Stand van Nederland: Generatie Next. Je kunt deze aflevering nu hier terugkijken op NPO Start.

'Overheid moet notarissen dwingen'

De toezichthouder vindt dat vooral notarissen te makkelijk wegkomen met het accepteren van de gebrekkige UBO-gegevens in Nederland. De overheid zou ze moeten dwingen om er meer werk van te maken om te controleren dat die gegevens juist zijn. Als hun cliënten constructies bedacht hebben die zo ingewikkeld zijn dat het risico bestaat dat ze worden gebruikt voor witwassen of terrorismefinanciering, moeten de notarissen die klant maar weigeren.

Minister Kaag zegt dat ze samen met minister van Justitie Dilan Yeşilgöz pas na de zomer inhoudelijk op het FATF-rapport zal reageren.

LEES OOK: DNB pakt Rabobank opnieuw aan vanwege witwasregels


Ook de moeite waard
Meest gelezen
Korte WNL video's
Meer van WNL
Steun WNL

Word lid. Het telt.

Waardeert u onze programma's? Steun WNL dan met de jaarlijkse bijdrage van slechts €8,50, de wettelijk minimale verplichte bijdrage voor omroepen.

Hiermee helpt u ons journalistieke geluid te behouden en voorkomt u dat WNL zijn publieke status en zendtijd verliest.

€ 8,50 per jaar

Word lid van WNL
Goedemorgen Nederland Op Zondag Stand van Nederland Café Kockelmann In de kantine Sven op 1 Het Misdaad- bureau