Europol doet huiszoeking in Brabant in Roemeens fraudeonderzoek
Onder regie van Europol is dinsdag een woning doorzocht in een dorp bij Tilburg waarbij Europol bewijsmateriaal in beslag heeft genomen voor een groot fraudeonderzoek in Roemenië. Om welk dorp het precies gaat is niet bekendgemaakt.
Europol maakte woensdag bekend dat er in totaal 34 huiszoekingen zijn geweest in Roemenië, Ierland en Nederland tijdens een gecoördineerde actie. In Roemenië zijn daarbij 23 verdachten aangehouden. De verdachten zouden bedrijven in ten minste twintig verschillende landen hebben opgelicht voor een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro door tijdens de pandemie beschermingsmaterialen aan te bieden.
Ze deden zich voor als groothandels en imiteerden websites en e-mailadressen waarmee ze Europese en Aziatische bedrijven zouden hebben misleid om bestellingen te plaatsen. Daarbij vroegen ze om voorschotten voor nooit verzonden goederen. De opbrengst werd witgewassen via Roemeense bankrekeningen en opgenomen bij geldautomaten.
Huiszoeking
De huiszoeking in de buurt van Tilburg was op verzoek van de Roemeense autoriteiten. Een woordvoerster van Europol zegt dat er verschillende gegevensdragers in beslag zijn genomen. Ze noemt creditcards, mobiele telefoons en Nederlandse simkaarten "om zoveel mogelijk bewijsmateriaal voor het Roemeense onderzoek te verzamelen."
LEES OOK: WNL Misdaadarchief: Hoe een broodjesverpakking leidde tot arrestatie van Roemeense bende