Internationale drugsbendes wassen honderden miljoenen euro’s wit via Nederlandse autohandel

Nederlandse (tweedehands-)leaseauto's blijken een ideaal instrument voor internationale drugsbendes om hun drugsgeld te kunnen witwassen. Dat schrijft De Telegraaf vandaag. Criminelen zouden hier massaal afgedankte leaseauto's opkopen van zakelijke rijders met cash geld. Vervolgens exporteren ze die auto's, en wordt het verdiende geld uit (bijvoorbeeld) het drugscircuit witgewassen.

Uit eerdere opsporingsonderzoeken bleek dat honderden miljoenen euro's aan (Libanees) drugsgeld in Nederland zo zijn witgewassen. Zo kocht een Syriër in 2016 voor 9,6 miljoen euro in contanten tweedehands leaseauto’s in Hoogeveen.

Met deze louche autohandel komt veel crimineel geld ons land binnen. De afgelopen vier jaar stortten autohandelaren ruim een miljard aan bankbiljetten af bij de bank, en niemand kreeg argwaan. Dat komt omdat al jarenlang het beeld heerst dat autohandel en contant geld onlosmakelijk verbonden zijn. Dat beeld blijkt echter onterecht. Verreweg de meeste autobedrijven nemen namelijk helemaal geen contant geld meer aan.

'Druk bezig met het kapotmaken van deze route'

Dit alles blijkt uit onderzoek van het Financieel Expertise Centrum (FEC), waarbinnen opsporingsdiensten en toezichthouders samenwerken. Politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD hielden het afgelopen jaar autohandelaren in ons land tegen het licht, op zoek naar constructies waarbij crimineel (drugs)geld legaal wordt gemaakt.

Tamara Pollard, witwasspecialist van het Anti Money Laundering Centre (AMLC) en leider van het onderzoek van FEC zegt tegen de krant "druk bezig te zijn met het kapotmaken van deze route". Daarmee doelt ze op het afstorten van contanten bij banken.

LEES OOK: Vijf aanhoudingen voor witwassen van 10 miljoen euro