Vijf aanhoudingen voor witwassen van 10 miljoen euro
De politie heeft vijf mannen aangehouden in een onderzoek naar criminele geldstromen. Ze worden ervan verdacht vanaf 2016 in totaal voor 10 miljoen euro te hebben witgewassen door criminele geldstromen af te dekken met valse facturen, zegt de officier van justitie van het Landelijk Parket. Dat meldt persbureau ANP.
Het gaat om vijf mannen afkomstig uit de omgeving van Rotterdam, Den Bosch, Soest en Huizen. Ze werden maandag aangehouden. Vier van hen zijn donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalde dat zij veertien dagen langer blijven vastzitten.
Verdachte transacties
De mannen kwamen naar voren in een onderzoek naar verdachte transacties, dat in 2019 begon na informatie van de Financial Intelligence Unit (FIU). Het vermoeden bestond dat schroothandelaren betalingen deden op facturen waar geen dienst of levering tegenover stond.
Het onderzoek leidde in september vorig jaar tot doorzoekingen van woningen en bedrijfspanden. Daarbij zijn administratie, contant geld, gegevensdragers en vuurwapens gevonden. Afgelopen maandag is beslag gelegd op banksaldi, twee woningen en vier luxeauto’s. Daarnaast is 260.000 euro aan contant geld in beslag genomen.
LEES OOK: Agent zwaargewond na steekpartij Groningen, politie zoekt verdachten