Minister neemt maatregelen tegen witwassen: ‘Banken moeten meer samenwerken’

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is blij met de plannen om banken makkelijker informatie over criminelen te laten uitwisselen. Ook mogen bedragen boven de 3000 euro niet meer contant worden afgerekend. Daarmee moet witwassen tegen worden gegaan. De maatregelen zijn nodig omdat witwassen een “enorm probleem is”, zegt minister van Financiën Wopke Hoekstra in Goedemorgen Nederland op NPO 1.

“Witwassen klinkt altijd onschuldig, maar het betekent dat de cocaïnemaffia, wiettelers en afpersers hun crimineel geld kunnen investeren in de bovenwereld”, zegt Hoekstra. “Dan komt het in de normale economie terecht.”

Ook de banken erkennen dat de aanpak van witwassen beter kan. “Het is belangrijk om zo effectief mogelijk samen te werken bij het tegengaan van witwassen, ondermijning en terrorismefinanciering”, zegt de voorzitter van de NVB Chris Buijink. “Er zijn 9 miljard financiële transacties per jaar. Daar moet je de verdachte zaken uithalen. Wij denken dat dat beter kan als banken informatie over verdachte klanten met elkaar kunnen delen.”

‘Bizar’

Nu kunnen criminelen als zij bij de ene bank geweigerd zijn, het nogmaals bij een andere bank proberen. “Dat is bizar”, zegt Hoekstra. “Banken zeggen tegen mij dat ze hulp nodig hebben. Zij vechten met een hand op de rug gebonden. Zij kunnen gegevens nu niet uitwisselen. Daar willen we wat aan doen.”

ING trof vorig jaar een grote schikking omdat de bank te weinig had gedaan tegen witwassen. “Die zaak laat zien dat het een probleem is dat we met z’n allen moeten oplossen. Banken hebben als portwachter daarbij een enorm belangrijke rol. Zij moeten daarbij dan ook hun verantwoordelijkheid nemen.”

LEES OOK: Ondermijning door criminelen groot probleem: ‘Nog geen Narcos, maar wel een voorbeeld’

Door: Redactie