9,5 miljard aan verdacht geld ontdekt in Nederland

In Nederland is vorig jaar een bedrag van 9,5 miljard euro aan verdacht geld gemeld dat te maken kan hebben met terrorisme en witwassen. Dat is het hoogste bedrag ooit, meldt de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) die meldingen van onder meer banken en handelaren analyseert.

Uit het woensdag verschenen jaaroverzicht blijkt dat bijna 58.000 transacties met een totale waarde van 9,5 miljard euro verdacht zijn verklaard. Dat is fors meer dan in 2017, toen voor een bedrag van bijna 6,7 miljard euro aan verdacht geld werd gemeld.

In totaal ontving de FIU ruim 750.000 meldingen van verdacht geld, meldt het ANP. Een jaar eerder waren dat er nog geen 400.000. Volgens het financiële meldpunt dat ondergebracht is bij de nationale politie komt die explosieve toename door een aanpassing in de wetgeving, waardoor instanties vaker transacties moeten melden.

8514 dossiers met verdachte transacties zijn overgedragen aan de opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten.

LEES OOK: Ministers willen verbod op contante betalingen boven de €3000