Ruim een miljard Libanees drugsgeld witgewassen via Nederlandse autohandelaren

De afgelopen vijf jaar is ruim een miljard euro aan Libanees drugsgeld via bendes uit Berlijn witgewassen middels de in- en verkoop van Nederlandse ex-leaseauto’s, zo meldt De Telegraaf. De Nederlandse autohandelaren verkochten op papier duizenden auto's aan kleine autobedrijfjes in het Oostblok en Portugal, terwijl de wagens direct op de trein richting Berlijn werden gezet waar ze door de criminelen werden doorverkocht aan particulieren.

In ruil voor deze diensten ontvingen de Nederlandse handelaren grote sommen contant (drugs)geld dat in de boeken werd verwerkt als ogenschijnlijk normale transacties. Een van deze geldtransporten werd al eerder onderschept door de Nederlandse recherche, waarna een onderzoek werd ingesteld.

Grootschalige politieactie

Maandagochtend is door de fiscale opsporingsdienst FIOD en de Nationale Politie een grootschalige politieactie opgezet om de witwaspraktijk verder bloot te leggen. Negen bedrijfspanden van vier autohandelaren en zes woningen werden doorzocht, waarna vijfhonderd auto's - die op het punt stonden op getransporteerd te worden - in beslag werden genomen. Ook werd beslag gelegd op 350.000 euro en 25 bankrekeningen. Er is vooralsnog niemand aangehouden.

Btw-fraude: Belastingdienst heft 21 miljoen euro na

Volgens het Functioneel Parket, een aftakking van het Openbaar Ministerie die zich specifiek richt op het bestrijden van grote fraudes, stopt het daar niet. De autohandelaren worden eveneens verdacht van grootschalige btw-fraude, waardoor de Belastingdienst de afgelopen twee jaar 21 miljoen euro aan zich voorbij zag gaan. De betrokken autobedrijven kunnen een naheffing verwachten.