main-logo NPO Start
Steun WNL Steun WNL Steun WNL
Haagse Lobby - 22 april 2024 — 23:06

Nederland, witwasparadijs: meer dan 10 miljard euro wordt ieder jaar in ons land witgewassen

Maar liefst 13.000 bankmedewerkers hebben er een dagtaak aan om ‘verdachte transacties’ op te sporen en ondertussen heeft ook het Openbaar Ministerie (OM) de handen vol aan witwascriminelen. Het demissionaire kabinet wil daarom actie en komt met maatregelen om het witwascriminelen moeilijker te maken. 

Naar schatting wordt er jaarlijks voor ongeveer 13 miljard euro crimineel geld witgewassen in Nederland, meldde de Nederlandsche Bank, een van de toezichthouders op witwassen al eerder. Omgerekend gaat het om 1 tot 2 procent van de totale Nederlandse economie.

Luister de podcast:

De demissionaire ministers Van Weyenberg (Financiën) en Yeşilgöz (Justitie) willen om die reden een verbod op contante betalingen boven de 3.000 euro. Die maatregel kan volgens hen ervoor zorgen dat witwascriminelen op andere gedachten worden gebracht. De cashlimiet is onderdeel van het wetsvoorstel ‘Wet plan van aanpak witwassen’, die al sinds 2019 wordt voorbereid. Dat wetsvoorstel kreeg kritiek van onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), omdat er te veel privacyrisico’s aan de wet zouden kleven, en werd mede daarom controversieel verklaard.

Corvee

Ondertussen hebben banken hun handen vol aan het controleren van verdachte transacties. “Het voelt soms weleens als corvee doen voor de overheid”, geeft Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, toe in WNL Haagse Lobby. Van der Laan zou dan ook graag zien dat opsporingsinstanties meer informatie met banken delen over verdachte personen. “Dan kan je gerichter zoeken.”

Tekst gaat verder onder de X.

Gegevens uitwisselen

Michiel Zwinkels, hoofdofficier van het Functioneel Parket van het OM, ziet zeker heil in de plannen van Weyenberg en Yeşilgöz, maar bespeurt een nog prangender probleem. Als voorbeeld noemt hij vakantieparken. “Op vakantieparken wordt heel veel heel makkelijk witgewassen en dat komt omdat instanties niet over elkaars gegevens beschikken.” De gemeente kan bijvoorbeeld de belasting niet inzien en de bank kan weer niet in de papieren van de gemeente kijken. “Daar zijn echt nog heel veel stappen in te behalen.”

Lees ook: 

Wilders doet aangifte tegen Timmermans wegens opruiing

 

Door: Floortje van Gameren

Maak nu het verschil. Het telt. Word lid van WNL. Klik hier

Podcast: Is Maddie McCann ontvoerd door Christian B.?

De Duitse Christian B. is hoofdverdachte in de Maddie McCann-zaak. 17 jaar geleden verdween de Britse peuter in Spanje. Maaike Timmerman bespreekt het met AD-correspondent Geert Langendorff en lector Technologies for Criminal Investigations Jaap Knotter.

Luister hier!

Is persvrijheid in Polen wel zo vrij?

Na een wisseling van de macht zou de persvrijheid in Polen niet meer in het gedrang komen, maar de realiteit liegt er niet om. Staat persvrijheid op het spel in Polen?

Tanja Kok is in Polen en gaat op onderzoek uit.

Donderdag 20.56 uur
Rechter spreekt UvA-demonstrant vrij na eis van drie maanden cel

De 25-jarige Manu-Narayan A. uit Amsterdam is donderdagavond vrijgesproken van het gooien van stenen naar de politie tijdens de studentenprotesten. Het OM had een gevangenisstraf…

Lees meer

Scholieren roken giftigere vapes dan gedacht: ‘Kankerverwekkende stoffen en giftige metalen’

Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat vapes die scholieren roken nog veel giftiger zijn dan gedacht en overschrijden gezondheidsnormen.  Op veel middelbare scholen is…

Lees meer

Geloven ze in Polen nog in onafhankelijke journalistiek? ‘Men vraagt meteen in welk kamp je zit’

Onafhankelijke journalistiek is in Polen allesbehalve vanzelfsprekend. De conservatief-rechtse partij PiS draaide acht jaar lang de hand niet om voor propaganda. Sinds december waait er…

Lees meer

Helaas, terugleveren zonnestroom mag toch geld blijven kosten

Energieleveranciers mogen toch geld blijven vragen van huishoudens die zonnestroom terugleveren aan het stroomnet, bevestigt VVD-Kamerlid Silvio Erkens in een debat. Over een voorstel dat…

Lees meer

Oproep Bruins Slot om geleverde wapens ook in Rusland in te zetten

Oekraïne moet met wapens geleverd door het Westen ook doelen in Rusland onder vuur kunnen nemen. Die oproep zal Nederland in de Europese Unie en…

Lees meer

Oud-informateur Johan Remkes: ‘Premier moet zo spoedig mogelijk bekend zijn’

De premierskandidaat moet zo snel mogelijk bekend zijn. Daarvoor pleit oud-informateur en oud-minister Johan Remkes (VVD) in Sven op 1. Donderdagochtend kwamen de partijleiders van…

Lees meer

Goed nieuws voor bezitters zonnepanelen: ‘boete’ voor terugleveren stroom verdwijnt

Stroom terugleveren mag huishoudens geen geld meer kosten, vindt NSC-Tweede Kamerlid Wytske Postma. Haar wetsvoorstel geniet steun van PVV, VVD en BBB en heeft daarmee…

Lees meer

Erkenning Palestijnse staat voor kabinet niet aan de orde

“Eenzijdige erkenning van een Palestijnse staat brengt een oplossing op dit moment niet dichterbij. Dat vraagt om een zorgvuldige afweging.” Dat laat een woordvoerder van…

Lees meer

Politie vindt 108 opgesloten katten in trailer in Bierum

De politie heeft dinsdagavond 108 katten gevonden die opgesloten zaten in een trailer van 2 bij 4 meter in het Groningse Bierum. Dat bevestigt een…

Lees meer