VVD stelt Kamervragen over recordaantal meldingen ongebruikelijke transacties

De VVD gaat Kamervragen stellen over de toename van het recordaantal meldingen ongebruikelijke financiële transacties bij de Nederlandse tak van de Financial Intelligence Unit (FIU). Dat zegt VVD-Kamerlid Ulysse Ellian in Goedemorgen Nederland.

De FIU verwacht dat het aantal meldingen van ongebruikelijke financiële transacties dit jaar zal oplopen tot meer dan een miljoen, zo meldt de overheidsinstantie aan het WNL-programma Stand van Nederland: Generatie Next. Het aantal meldingen evenaart nu al het record van vorig jaar, dat op ruim zevenhonderdduizend lag.

Crimineel vermogen

De vraag is of de huidige aanpak er voldoende toe leidt dat crimineel vermogen in beeld gebracht wordt. “En als het antwoord nee is, zul je moeten nadenken over een aantal nieuwe maatregelen en nieuwe voorstellen”, zegt Ellian. “Er is een strafrechtelijk regime nodig, de FIU moet voldoende bemand zijn en informatie moet genoeg gedeeld worden.”

Er wordt nog te vaak pas naar financiën gekeken als er concrete verdenkingen zijn, waardoor meldende instellingen het gevoel krijgen dat hun informatie in een zwart gat wordt gegooid, zo constateren experts in Stand van Nederland: Generatie Next. Zo wordt er veel energie gericht op de aanpak van de drugshandel, maar wordt er vaak niet gekeken naar hoe deze criminelen hun geld precies verstoppen.

“Het is in ieder geval van belang dat je facilitatoren ook strafrechtelijk gaat aanpakken”, zegt Ellian. “Wat ook ontzettend van belang is dat je het geld gaat volgen”, vervolgt hij. “Dat we ons niet alleen richten op het strafbare feit zelf, dus bijvoorbeeld de drugshandel of gewelddadige intimidatie. Maar dat je ook echt focust op het afpakken van het criminele vermogen, en dat dit niet eenvoudig in de Nederlandse legale wereld geïnvesteerd mag worden.”

Zorgen over capaciteit bij FIU

Ondanks de explosieve groei van meldingen, is het aantal FIU-medewerkers in de afgelopen jaren slechts met een derde gestegen – van 63 naar 90. Experts maken zich zorgen over de capaciteit bij de de overheidsdienst. “Het is wat ons betreft zeker bespreekbaar dat daar meer mensen bij komen als dat nodig is”, zegt Ellian. “Maar het belangrijk is wel: wat doe je er vervolgens mee? Je kan de FIU optuigen met heel veel mensen, maar als er vervolgens geen strafrechtelijke onderzoeken starten heeft dat geen zin”, benadrukt hij. “Het gaat hand in hand.”

Het televisieprogramma Stand van Nederland: Generatie Next van Omroep WNL is vanavond om 22.10 uur te zien op NPO2, of later terug te kijken op NPO Start.

Door: Redactie