Volgens onderzoeksplatform Follow The Money was ABN AMRO zeker tot februari 2016 betrokken bij internationale dividendfraude. Het gaat om transacties waarbij financiële instellingen ten onrechte bij Europese belastingdiensten (soms meerdere malen ) dividendbelasting terugvorderen.
Volgens Follow The Money, dat onderdeel uitmaakt van van het internationale samenwerkingsverband The CumEx Files, was het Ministerie van Financiën op de hoogte van de praktijken, maar werd er niet ingegrepen. Ook werd toenmalig minister Jeroen Dijsselbloem niet ingelicht.
Volgens de onderzoeksjournalisten zijn meerdere belastingdiensten zwaar gedupeerd door de CumEx-handel. In totaal zou er 55,2 miljard euro zijn verdiend met de handel. Follow The Money schat dat Nederland in totaal 152 miljoen euro heeft verloren aan onterechte terugboekingen van dividendtaks.
Door: Redactie